S.A. „Drumuri Criuleni” publică Regulamentul Consiliului Societății, document aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor prin procesul-verbal din 16 decembrie 2021.
Regulamentul stabilește atribuțiile Consiliului Societății, modul de alegere a membrilor, organizarea activității acestuia, remunerarea membrilor, precum și responsabilitățile care le revin. Documentul este elaborat în conformitate cu Legea privind societățile pe acțiuni, alte acte normative ale Republicii Moldova și Statutul S.A. „Drumuri Criuleni”.
Rolul Consiliului Societății
Consiliul S.A. „Drumuri Criuleni” reprezintă organul colegial de administrare al societății, care reprezintă interesele acționarilor în perioada dintre Adunările Generale și exercită, în limitele atribuțiilor sale, conducerea generală și controlul asupra activității societății.
Consiliul este subordonat Adunării Generale a Acționarilor și asigură executarea hotărârilor adoptate de aceasta. Hotărârile Consiliului adoptate în limitele competențelor sale sunt obligatorii pentru persoanele cu funcții de răspundere ale societății.
Componența și alegerea Consiliului
Potrivit Regulamentului, Consiliul Societății este ales de Adunarea Generală a Acționarilor pentru un mandat de un an, iar aceleași persoane pot fi realese.
Componența numerică a Consiliului este de 5 membri, fiind prevăzută participarea reprezentanților instituțiilor publice competente. Regulamentul stabilește, de asemenea, condițiile și incompatibilitățile aplicabile persoanelor care pot ocupa funcția de membru al Consiliului.
Principalele atribuții ale Consiliului
Printre atribuțiile Consiliului S.A. „Drumuri Criuleni” se numără:
- convocarea Adunării Generale a Acționarilor și aprobarea ordinii de zi;
- aprobarea direcțiilor prioritare de dezvoltare și a planului de afaceri;
- aprobarea bazei tehnico-materiale și a programului de producție;
- aprobarea fondului și normativelor de remunerare a salariaților;
- luarea deciziilor privind repartizarea profitului net și plata dividendelor intermediare;
- selectarea prin concurs și numirea directorului societății;
- stabilirea indicatorilor de performanță ai directorului;
- aprobarea dărilor de seamă trimestriale ale organului executiv;
- aprobarea regulamentelor privind achizițiile de bunuri, lucrări și servicii;
- monitorizarea respectării cerințelor privind dezvăluirea informațiilor de către societate.
Organizarea activității Consiliului
Ședințele Consiliului pot fi ordinare sau extraordinare și pot avea loc cu prezența membrilor, prin corespondență sau în format mixt.
Ședințele ordinare sunt organizate cel puțin o dată pe trimestru, iar o ședință este deliberativă atunci când participă cel puțin două treimi dintre membrii Consiliului.
În general, deciziile sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți, iar pentru anumite tranzacții prevăzute de legislație este necesară unanimitatea.
Remunerarea și responsabilitatea membrilor
Cuantumul remunerării membrilor Consiliului este stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor în funcție de rezultatele economico-financiare ale societății și de gradul de realizare a indicatorilor de performanță.
Regulamentul prevede inclusiv posibilitatea suspendării indemnizației în cazul neîndeplinirii atribuțiilor sau al absențelor nemotivate de la ședințe. Membrii Consiliului sunt considerați persoane cu funcții de răspundere și răspund pentru prejudiciile cauzate societății în condițiile stabilite de legislație.
Regulamentul integral al Consiliului S.A. „Drumuri Criuleni” poate fi consultat și descărcat mai jos.